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这只银行股一夜暴跌12%!此前曾遭多次调查 2300亿美元洗钱案再

网络整理
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  洗钱鬼魂突袭,这只银行股一夜暴降12%!此前曾遭屡次查询,2300亿美元洗钱案再起波澜?

  虐你千遍,也不厌倦!

  关于有过洗钱前科的银行来说,监管部分真的是竭尽全力,一遍又一遍的扫荡。荷兰银行ABN Amro(AS:ABNd)9月26日大跌12.16%。此前该公司标明,荷兰检察官正在查询该行是否违反了反洗钱法。有报道称,荷兰银行客户多年来的生意都在查询范围内。

  其实早在上一年九月,就有外媒报道称,荷兰最大银行之一荷兰世界集团(ING)与该国司法部分达到协议付出7.75亿欧元(折合人民币约60亿元)。荷兰司法部分与ING达到的宽和协议,首要环绕的是对后者2010年至2016年触及的“洗钱及溃烂行为”进行的一项查询。

  近年来,越来越多世界大银行都相继曝出大规划洗钱的丑闻,法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行等等都难逃其间。关于欧洲的银行来说,最大的丑闻无疑便是上一年发酵的2300亿美元洗钱案。据悉,该笔洗钱案起源于丹斯克银行,后逐步发酵,扩散至欧美多家银行,除了丹斯克银行事情比较清楚外,该案至今未有一个清楚的结论。

  那么,此次荷兰银行被查询是否也触及此事,或许也与来自俄罗斯的暗仓有关呢?现在仍不亮堂。但能够必定的是,如此巨大的一笔洗钱案应该不是少数几家银行能够完结的。

  荷兰银行又被查询了

  据路透社,荷兰检方于阿姆斯特丹时间本周四标明,其现在正在查询荷兰最大的银行之一的荷兰银行(ABN Amro)涉嫌洗钱的行为,他们置疑该行多年来未能对其客户进行尽职查询。受此影响,荷兰银行股价在阿姆斯特丹开盘暴降超9%,后跌幅扩展至12%以上。荷兰银行发言人Jeroen van Maarschalkerweerd标明,该行周三接到了查询告诉,但没有得到有关查询规划的进一步细节。

  荷兰检方标明,他们认为荷兰银行陈说可疑行为的时间太晚或在很长一段时间内底子没有陈说(相似行为),并弥补称,该行未能对客户行为进行恰当查询,也没有及时切断与可疑客户的联系。但是,检方并未发表所谓涉嫌违法行为发生的时间。

  值得注意的是,2018年9月6日有法媒报道称,荷兰最大银行之一荷兰世界集团(ING)与该国司法部分达到协议付出7.75亿欧元。荷兰司法部分与ING达到的宽和协议,首要环绕的是对后者2010年至2016年触及的“洗钱及溃烂行为”进行的一项查询。

  据该报道荷兰检方标明,这笔钱包括6.75亿欧元的罚款和1亿欧元归还海牙政府的金钱。这是迄今为止荷兰的银行因为刑事案件被处以的最高罚款。ING于2017年3月曾在年报中发表了遭查询一事,当时就标明或许会对财务报表产生重大影响。

  检方认为,查询特别针对转移贿款行为,总额或许到达数千万美元,这些钱首要是由数家电信公司转给了乌兹别克斯坦前总统的女儿卡里莫娃的公司。卡里莫娃已于2017年7月因欺诈、洗钱和窝藏外汇被关入监狱。受贿企业中包括总部设在阿姆斯特丹的俄罗斯温佩尔电信公司,该公司2016年向美国和荷兰当局付出了7.95亿美元的罚款,首要是因为其被控违反了美国有关溃烂行为的法令。

  荷兰当局认为,ING默许了这些生意行为,因此没有遵守《反洗钱和惊骇融资法》。而据英国《金融时报》报道,这种缺陷或许也被其他企业运用了,其间一位女性内衣商人或许运用ING的账户洗钱约1.5亿欧元。

  洗钱案发酵进行时

  据分析,荷兰银行洗钱案或许与本年3月5日的奥地利银行洗钱案有关。据华街才智当时报道,本年3月5日,反溃烂活动家Bill Browder旗下的Hermitage基金向奥地利检察官提交陈说称,奥地利银行Raiffeisen Bank International涉嫌协助俄罗斯犯罪集团洗暗仓,甚至牵扯进一桩2012年劫持并谋杀一位律师的案件。

  根据Hermitage最近向奥地利检察院提交的陈说,Raiffeisen Bank International的前身,奥地利中央协作银行(RZB)也曾协助俄罗斯税务欺诈案的犯罪者洗暗仓。

  据彭博社援引外媒报道称,有一个被称为“Troika自助洗衣店”(Troika Laundromat)的组织正在运用欧洲的大型银行从俄罗斯转移现金。跟着该消息展开的,是一个广泛整个欧洲银行业的洗钱网络,包括荷兰银行、德意志银行在内的一些欧洲银行纷乱被卷进其间。